CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ACUERDO No. 025-CG-2019
INSTRUCTIVO SUSTITUTIVO PARA LA
EJECUCIÓN DEL EXAMEN
ESPECIAL PARA DETERMINAR LA
EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN Y LA
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE SEAN PROPIETARIOS
DIRECTOS O INDIRECTOS DE BIENES
O CAPITALES EN JURISDICCIONES O
REGÍMENES CONSIDERADOS COMO
PARAÍSOS FISCALES; U, OSTENTEN
LA CONDICIÓN DE DIRECTIVOS
EN SOCIEDADES ESTABLECIDAS,
CONSTITUIDAS O DOMICILIADAS EN
TALES JURISDICCIONES O REGÍMENES